6 febbraio - Lucca - Novità in materia di Riciclaggio e auto riciclaggio introdotto dalla L. 186/2014

Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo, Firenze, Prato e Lucca
Camera Penale di Lucca
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Firenze Comitato Scientifico Regionale

Novità in materia di Riciclaggio e auto riciclaggio introdotto dalla L. 186/2014
Grand Hotel Guinigi - Via Romana,1247 Lucca
Venerdì 6 febbraio 2015 ore 15,00

Programma

14.30 Registrazione partecipanti
15.00 Saluti della Dott.ssa Carla Saccardi – Presidente Odcec di Lucca
15.10 Inizio
15.10 “Attività della G.D.F in merito ai controlli sugli indicatori di anomalia ed in merito alle segnalazioni sospette in materia di reati di riciclaggio”, Col T. ISSMI Gregorio Iuzzolino – Comandante Provinciale di Pisa della Gdf
15.40 Obblighi antiriciclaggio e responsabilità del professionista “voluntary disclosure” e proposta di IV Direttiva Dott. Gabriele Bonoli Dott. Commercialista in Firenze
16.10 “La nuova ipotesi di auto riciclaggio” Dott. Domenico Manzione Sottosegretario di Stato per l’interno
16.50 Breve pausa caffè
17.10 “Strumenti di cooperazione giudiziaria in ambito europeo di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio ed auto riciclaggio e relative problematiche” Dott. Pietro Suchan Magistrato Assistente Membro Nazionale Italiano di Eurojust
17.50 “Prime considerazioni critiche sul delitto di auto riciclaggio” Prof. Avv Enrico Marzaduri Ordinario di diritto processuale penale Università di Pisa
18.30 Dibattito e domande

Modera Dott.ssa Paola Mazzoni Segretario del Comitato Scientifico della Fondazione Toscana.

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